Connaissance du client

“Connaître votre client" est un programme d’identification de la clientèle imposé par des réglementations internationales aux institutions financières et autres entreprises concernées, et visant à effectuer diverses vérifications, comme par exemple s'assurer qu'un client ne figure pas dans une liste de terroristes, de blanchisseurs d’argent ou de fraudeurs. Un autre objectif du programme est de contrôler les transactions d’un client par rapport à son profil enregistré et à l’historique de ses comptes.

Conçu pour enregistrer un suivi complet du client sur des périodes pouvant couvrir plusieurs décennies, RSD Folders offre des services éprouvés de stockage et de restauration de documents et permet ainsi de produire, dans le cadre d'enquêtes éventuelles, la procédure de vérification de l’entreprise ainsi qu'une trace de toute activité anormale du client.